주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제21조에 의거 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

1. 소집일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 소집장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항

  1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고

 나. 부의안건

  1) 제 1호 의안 : 제 11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

  2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

  3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

2026년 3월 11일

주식회사 러셀

대표이사 권순욱